Percheziții în București într-un caz de evaziune fiscală cerut de Germania

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat vineri două percheziții în București, la cererea autorităților germane, într-un dosar care vizează administratorii unor firme de construcții suspectați de evaziune fiscală. Aceștia ar fi obținut sume considerabile prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale, iar ulterior, banii ar fi fost „spălați” prin tranzacții succesive sau investiții în metale prețioase, conform unui comunicat de presă al DIICOT.

👉 Activitatea infracțională coordonată în mai multe țări

Procurorii DIICOT au menționat că „activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei.” Ancheta germană subliniază că „mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.”

În plus, anchetatorii precizează că, „pentru disimularea provenienței ilicite, sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar, dar și investiții în achiziția de metale prețioase.”

👉 Măsuri judiciare și bunuri ridicate în anchetă

În urma perchezițiilor care au avut loc în cele trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux, „în vederea confiscării.”

Autoritățile au emis mandate de arestare preventivă pentru patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, aceștia fiind acuzați de reținere și neplata contribuțiilor sociale și de spălare de bani. La acțiune au contribuit și reprezentanți ai autorităților judiciare germane.